Este control crea un registro maestro para saber qué IA existe, qué papel ocupa cada actor y qué obligaciones deben analizarse en cada caso. No presenta el inventario como una obligación universal aislada: lo utiliza como estructura transversal para aplicar con rigor obligaciones que dependen del sistema, rol, riesgo, territorio y momento del ciclo de vida.
Ideas clave
- Identifica sistema, finalidad, proveedor, rol propio, versión y territorio.
- Distingue proveedor de vendedor, integrador o modelo base.
- Conecta cada ficha con clasificación, responsables y evidencias.
- Revisa el registro cuando cambien finalidad, versión, integración o cadena de valor.
Qué debe poder demostrarse
Al cerrar el control, otra persona debe poder localizar el sistema, comprender qué hace, saber quién interviene, identificar el rol propio de la organización y seguir el enlace hacia las obligaciones aplicables.
| Dato | Pregunta |
|---|---|
| Sistema o modelo | ¿Qué activo se analiza y cuál es su unidad de registro? |
| Proveedor | ¿Quién lo desarrolla o pone en servicio bajo su nombre o marca? |
| Rol propio | ¿La organización provee, despliega, importa, distribuye o representa? |
| Finalidad | ¿Para qué proceso y decisión se utiliza realmente? |
| Versión | ¿Qué versión, modelo o configuración estaba activa? |
| Territorio | ¿Dónde están actores, uso, efectos y personas afectadas? |
Proceso operativo
- Detectar sistema o uso y asignar un ID provisional.
- Delimitar sistema, modelo, función, integración y usos diferenciados.
- Describir finalidad, entradas, salidas, decisión y personas afectadas.
- Reconstruir proveedor, integrador, reseller y modelo base.
- Aplicar definiciones de rol a la conducta real.
- Registrar versión, configuración, territorio y contratos.
- Conectar con riesgo y obligaciones, validar y programar revisión.
Fuentes y referencias
Se priorizan fuentes oficiales para el marco normativo. La aplicación a un caso concreto puede exigir revisar normativa sectorial, guías, jurisprudencia y documentación técnica adicional.