Ordenando control IA
Recurso
ProveedorUna ficha visual e imprimible para revisar qué proveedor interviene, qué datos trata, qué documentación ofrece, qué límites impone y qué evidencia conviene conservar.
Recurso imprimible para la primera revisión de proveedor. No sustituye due diligence jurídica, técnica o de seguridad cuando sea necesaria.
Ficha imprimible
Un formato más útil para esta página: bloques de revisión con campos guía para capturar la información clave antes de aprobar o integrar un proveedor.
Imprimir o guardar en PDF
Puedes imprimir esta ficha o guardarla en PDF para usarla como plantilla de revisión inicial.
Bloque
Datos básicos para saber qué producto o modelo se está incorporando y bajo qué referencia.
Nombre legal, país, sitio oficial y contacto de soporte o comercial.
Versión, modelo base, API, integración o entorno utilizado.
Proveedor, integrador, encargado, subencargado o rol pendiente de confirmar.
Bloque
Contexto interno del uso para no revisar al proveedor en abstracto, sino sobre un caso real.
Qué tarea ayuda a realizar y en qué área o flujo se utilizará.
Equipo que lo usa y si puede afectar a clientes, trabajadores, candidatos u otras personas.
Asistencia, recomendación, filtrado, scoring u otra influencia relevante en decisiones.
Bloque
Bloque para revisar el impacto documental mínimo antes de autorizar el uso.
Datos personales, confidenciales, sensibles o secretos empresariales.
DPA, subencargados, transferencias, conservación y reutilización de datos.
Controles declarados, logs, cifrado, gestión de accesos e incidentes relevantes.
Bloque
Cierre de la revisión con soporte documental y criterio interno.
Términos, SLA, documentación técnica, certificados o declaraciones solo si existen.
Política de versiones, notificaciones, suspensión, incidencias y plan de salida.
Aprobado, condicionado, pendiente o descartado; con responsable y fecha de revisión.
Finalizar y conservar el recurso
0 de 12 campos están completados. Puedes ir al primer campo vacío, limpiar la ficha o abrir la versión imprimible sin volver arriba.
Identificación
La ficha debe permitir diferenciar producto, modelo, versión, finalidad, integración y cadena de valor.
01
Nombre, país, contacto, sitio oficial, condiciones y canal de soporte.
02
Producto, versión, modelo base, API, integración, funcionalidades y límites conocidos.
03
Proveedor, responsable del despliegue, integrador, encargado, subencargado u otro rol pendiente.
04
Finalidad, proceso afectado, usuarios internos, personas afectadas y grado de influencia en decisiones.
Documentación
La due diligence práctica debe generar documentos vinculados a sistema, control y revisión.
01
Condiciones de servicio, anexos, límites de uso, SLA si existe y responsabilidades.
02
DPA, subencargados, transferencias, conservación, entrenamiento con datos del cliente y derechos.
03
Controles, certificaciones reales, informes, arquitectura, acceso, logs, cifrado e incidentes.
04
Declaraciones, documentación técnica, marcado, registro o certificado externo solo cuando proceda.
05
Política de versiones, notificaciones, retirada, suspensión, incidentes y plan de salida.
Criterio práctico
Conviene escalar la revisión cuando aparezca:
Tratamiento de datos personales, laborales, sensibles o confidenciales.
Uso en procesos que afectan a personas o decisiones relevantes.
Proveedor sin documentación contractual, de seguridad o privacidad suficiente.
Modelo que reutiliza datos del cliente para entrenamiento sin claridad suficiente.
Cambios frecuentes de versión, funcionalidad o condiciones sin aviso claro.
Siguiente paso
Relaciona documentación, datos, límites, cambios y evidencias del proveedor con el uso concreto y su responsable interno.